El crimen organizado ha estado ganando la batalla en la lucha de antilavado en México, pues en los últimos años se ha multiplicado la diversificación de actividades delictivas de los cárteles, informó la segunda Evaluación Nacional de Riesgos y Lavado de Dinero (ENR) que el gobierno de la Cuarta Transformación entregó al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Las ganancias de los grupos delictivos en el país alcanzaron un billón de pesos entre 2016 y 2018, así lo reportó el Consejo de la Judicatura Federal basándose en los datos de la Fiscalía General de la Republica (FGR) y el número de ganancias presentadas por la UIF.
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto presentó un documento donde pone de manifiesto que la delincuencia organizada es una gran amenaza para el lavado de dinero a escala nacional, gracias a la diversidad de organizaciones delictivas, zonas de operación y delitos cometidos.
En México, se tienen identificados 19 organizaciones criminales de alto impacto y dos son de naturaleza supernacional:
El cártel del Pacífico y los cárteles de Jalisco
Además, todavía tenemos una gran gama de delitos en los que participa la delincuencia, como el tráfico de drogas, secuestro, robo de hidrocarburos, tráfico de personas, tráfico de especies, entre otros.
En comparación con la primera encuesta que México entregó al GAFI, en octubre de 2016, se reconocen los mismos factores de riesgo como amenaza de seguridad nacional y para el lavado de dinero, en la que se señalaba que la delincuencia organizada no sólo movía fondos por narcotráfico sino por delitos como corrupción, robo de gasolina, extorsión y cobro de derechos de piso.
A través de una actualización actualizada que se ha reportado al GAFI, se dio a conocer que durante la última administración crecieron ocho organizaciones de carácter regional, donde destacan;
- El Cártel Independiente de Acapulco, Los Rojos y Guerreros Unidos, en Guerrero
- El Cártel Unión Tepito y el de Tláhuac en la Ciudad de México
- El del Noreste, en Tamaulipas
- Los Viagras, en Michoacán, entre otros.
“La amenaza más grande que tenemos son estos grupos delictivos”, afirmó el titular de la UIF, Santiago Nieto, en la presentación de la ENR en Palacio Nacional.
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Combate al sicariato
Nieto Castillo destacó que la estrategia del gobierno anterior versó en la identificación de 122 objetivos, de los cuales se logró detener o abatir a 116 de los líderes de los grupos delincuenciales.
Sin embargo, afirmó que es insuficiente si no está amparado de otras acciones que le peguen al corazón financiero.
“El combate al sicariato y al narcomenudeo no surtirá efectos si no viene acompañado del combate a las estructuras financieras de grupos delictivos en razón de que ese es el germen de la delincuencia”, apuntó.
