Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que presentó junto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT ocho denuncias contra Raúl Beyruti.
“Hemos presentado 8 denuncias de manera coordinada con el Servicio de Administración Tributaria, tanto en lo personal como en contra de empresas”, dijo en conferencia de prensa.
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Fue durante la presentación de los flujos financieros relacionados a la trata de personas, que comentó que las denuncias son por el desarrollo de prácticas como el outsorucing
Nieto Castillo omitió la información sobre cuándo se presentaron las denuncias penales contra el ‘Rey del Outsorucing’, así como la ubicación del empresario.
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