Se trata de David Hines, un hombre de Florida que ha sido acusado de obtener $3.9 millones en préstamos del Programa de Protección de Pago que Washington estableció para minimizar los efectos de la pandemia de covid-19 y utilizarlos para comprarse un carro deportivo y otros artículos de lujo en Miami Beach.
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El sospechoso presentó “numerosas declaraciones falsas y engañosas sobre los gastos de nóminas” de empleados inexistentes distribuidos en las cuatro empresas de mudanzas pertenecientes a Hines, que se encuentran al sur de la Florida, solicitando siete préstamos de la Administración de Pequeños Negocios por un total de $13.5 millones a través de Bank of America, alegando que el dinero se gastaría en alrededor de 70 empleados.
Después de recibir la suma que pidió, el sospechoso en vez de hacer los pagos de la nómina que reclamaba en sus solicitudes, abonó cerca de 318.000 dólares por un Lamborghini Huracán y gastó miles de dólares en sitios web de citas, joyas, ropa, y estadía en hoteles de lujo como el Fontainebleau y el Setai en Miami Beach .
Tras su arresto, las autoridades confiscaron el auto y $3.4 millones de varias cuentas bancarias pertenecientes a Hines.
El sospechoso, fue acusado de un cargo de fraude bancario, un cargo de hacer declaraciones falsas a una institución financiera y un cargo por participar en transacciones con productos ilícitos. En caso de ser encontrado culpable todos los delitos, David Hines podría ser sentenciado a un máximo de 70 años de cárcel.
El caso está siendo procesado por el asistente del fiscal Michael Berger, del Distrito Sur de Florida, y el abogado Emily Scruggs, de la Sección de Fraude de la División Criminal.