El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dio a conocer que la institución analiza la posibilidad de eliminar o disminuir la circulación de los billetes de alta denominación con el fin de hacerle frente al lavado de dinero en campañas electorales.
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“Creo que este es nuestro compromiso más grande para poder mejorar la calidad del sistema financiero en México y, con ello, impactar en las campañas electorales es reducir el uso del efectivo y esto implicar empezar reduciendo o eliminando los billetes de alta denominación, de mil o 500 pesos”, explicó en la reunión virtual con legisladores de Movimiento Ciudadano.
Explicó que estos billetes pueden transportar grandes cantidades sin ocupar demasiado espacio, “lo que permite tener una mayor operación de lavado de dinero”.
Santiago Nieto reconoció la problemática de este delito ante las recientes filtraciones de video, donde se observa a funcionarios públicos recibir fuertes cantidades de dinero.
“Los tres son de una complejidad administrativa y de una posible comisión de una conducta delictiva o mínimo de una responsabilidad administrativa político electoral”, dijo.
Cerca del 63% de las operaciones lavado de dinero se mueven mediante este método, representando una dificultad para fiscalizar todo el efectivo, detalló Nieto.
En el caso de la corrupción política, el funcionario comentó que el modus operandi observado involucra a empresas ‘fachada’. La UIF es capaz de detectar el flujo del dinero cuando se empieza a depositar en cuentas de particulares o a adquirir bienes en efectivo, agregó.
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