Pese a que hace algunos días el diario nacional Proceso reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto Castillo había presentado una denuncia por lavado de dinero en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas negó esta información rotundamente.
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A raíz de que se le notificó sobre esta presunta denuncia que ya llegó a la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa directamente tanto a él como a otros cinco miembros de su familia, el mandatario federal rápidamente contra argumentó tal hecho.
“Sobre lo que publica Proceso, desconozco la veracidad de la investigación en mi contra. La información revelada es falsa y se ha manipulado para crear apariencia de delitos. Lo reitero: estoy a disposición de la autoridad para aclarar cualquier especulación sobre mi patrimonio”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
En dicha denuncia se documentó lo siguiente:
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“Los integrantes de su círculo familiar (de Cabeza de Vaca) que habrían incurrido en actividades “constitutivas de delitos” son: su esposa, Mariana Gómez Leal; sus hermanos Ismael (actual senador) y José Manuel; su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger y su suegro, José Ramón Gómez Reséndez”, informó Proceso.
“La denuncia presentada en julio pasado y dirigida a la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, está basada principalmente en información con que cuenta la UIF, pero también en reportes de su similar en Estados Unidos, el Financial Crimes Enforcement Network (Fincen), agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que recopila y analiza información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero, agrega Alejandro Caballero en el texto México y EU, tras los millonarios negocios del Gobernador de Tamaulipas”, se agrega.
Los denunciados “han incurrido posiblemente en delitos relacionados con operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, corrupción, enriquecimiento ilícito y fraude”, de acuerdo con un documento al que tuvo acceso Proceso.
De igual forma, se notificó que presuntamente la UIF ya había solicitado a la FGR el ordenamiento de 14 cuentas bancarias de Cabeza de Vaca, así como 4 de su esposa, 4 de su hermano, 6 de su otro hermano, 11 de su madre y 20 de su suegro.