Para aprovechar las ventajas fiscales del principiado europeo el Cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, lavó dinero en Andorra: la organización criminal más poderosa del país, blanqueando al menos 108 millones de pesos mediante una compleja red de empresas fachadas.
Además, El Chapo ocupó las empresas ficticias para realizar todo tipo de actividad ilícita, desde la venta de facturas fraudulentas hasta dispensar fondos para esquemas de corrupción vinculados a la Estafa Maestra y de Odebrecht.
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La estrategia del Cártel de Sinaloa se valió para mover sus ganancias por medio de compañías cascarón que, a su vez, lograron transferir fondos a Europa con miras a evitar que fueran rastreados por los servicios de inteligencias financiera.
Todo, a lo largo de la última década, periodo que tuvo una gran coincidencia con los últimos años del reinado de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
A pesar de que el esquema del líder del Cártel de Sinaloa funcionó debajo del radar durante casi 10 años, las primeras pistas concretas del lavado sinaloense en Andorra ya están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detectó al menos a 22 empresas mexicanas que registraron transacciones en el principado y que, en un segundo nivel, tienen nexos con 72 sociedades mercantiles que han servido al cártel de Sinaloa para mover capitales producto de la venta de droga hacia paraísos fiscales.
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