Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que se eligió a un grupo muy selecto de la Guardia Nacional, estos ayudarán a crear la Guardia Financiera, se encargará de detectar, investigar y ayudar a combatir el lavado de dinero.
Nieto dijo que la UIF se encuentra trabajando en los compromisos que hizo, uno de ellos es justamente la creación de la Guardia Financiera, afirmó que esta estará establecida antes de que termine el 2024.
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Bajo esta meta, mencionó que ya tuvo las primeras reuniones con los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Guardia Nacional; ya se designó al primer grupo que podría dar inicio a la nueva área de investigación que ayudará a la UIF.
“Para la Guardia Financiera hay un proyecto ya planteado ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que un grupo de elementos de la Guardia Nacional se especialicen en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y tengan la obligación de coordinarse con la Unidad de Inteligencia Financiera”.
“Ya tuvimos las primeras reuniones con la secretaria Rosa Icela Rodríguez y el general Bucio y ya puso un grupo de personas para el tema específico de lavado de dinero a los cuales, la Unidad de inteligencia financiera tiene que capacitar en estándares internacionales y en la generación de este modelo que permitiera ser un primer respondiente y que pudiera permitir a la UIF tener mayores elementos que los de inteligencia para efectos de las carpetas de investigación que lleva la Fiscalía”.
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