El empresario Florian Tudor y dos integrantes más de la supuesta mafia rumana fueron ya vinculados a proceso por haber sido quienes ordenador más de 5 mil 500 operaciones irregulares de disposición de efectivo en por lo menos cinco estados de México. Cada operación alcanzaba hasta 14 mil pesos.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), Florian Tudor, Cosmin Adrián Nicolae y Alin Gabriel Stroe, ordenaron dichas operaciones en la Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, Estado de México e Hidalgo.
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Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur, de la Ciudad de México fue quien lo vinculó a proceso, esto luego de que el Ministerio Público lo imputo por su presunta participación en delitos previstos y sancionados en la Ley de Instituciones de Crédito, así como asociación delictuosa.
En audiencia de continuación y luego de 18 horas en la misma, la FGR presentó los datos de prueba para que el juez de control decretara dicha vinculación, así como la medida cautelar de prisión preventiva y fijara cuatro meses para la investigación complementaria.
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