Nuevoo León, México-. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) federal ha iniciado una investigación contra Samuel Orlando García Villarreal, medio hermano del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, por supuestos delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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La investigación se basa en denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Solicitud de Información Protegida
El 7 de mayo, la FEMDO solicitó a un Juez de Distrito Especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León, con sede en Cadereyta, autorización para obtener información protegida por el secreto bancario de Samuel Orlando García Villarreal.
Esta información solicitada incluye:
- La constancia de situación fiscal
- Declaraciones anuales de impuestos federales
- Provisionales o definitivas
- Declaración informativa múltiple
- Declaraciones informativas de operaciones con terceros.
Detalles del Informe fiscal
La información fiscal solicitada al Servicio de Administración Tributaria (SAT) abarca el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019. Entre los documentos requeridos se encuentran:
- La constancia de situación fiscal.
- Declaraciones anuales de impuestos federales.
- Declaraciones provisionales o definitivas.
- Declaración informativa múltiple.
- Declaraciones informativas de operaciones con terceros.
- Listado de comprobantes fiscales digitales por internet emitidos y recibidos.
- Constancia de solicitud y recepción de la firma electrónica de los ejercicios 2018 y 2019.
Además, se han solicitado detalles de tres cuentas bancarias a nombre de García Villarreal en Banorte, Inbursa y Santander.
Querellas Presentadas
La indagatoria se originó a partir de dos querellas presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación el 28 de mayo de 2021, debido al incumplimiento en la presentación anual de las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
n una de las querellas, se establece que García Villarreal no pagó 598 mil 791 pesos de ISR correspondientes al ejercicio fiscal de 2018, de acuerdo con sus ingresos acumulables reportados.
En el ejercicio 2019, tampoco cumplió con el pago de este impuesto, ascendiendo la deuda a 2 millones 729 mil 995 pesos.
Investigación por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
En una segunda carpeta de investigación, bajo el expediente FED/FEMDO/UEIORPIFAM-NL/0000011/2021, la FEMDO también investiga a García Villarreal por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, el monto de estas operaciones no ha sido detallado en los documentos disponibles.
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