Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum, se refirió a las recientes acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La dependencia estadounidense señaló a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero. Ante esto, la mandataria aclaró que no se han presentado pruebas claras que respalden dicha acusación.
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Las instituciones mencionadas son CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector. Esta última está vinculada a Alfonso Romo. De acuerdo con la mandataria, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda recibieron información general del caso, pero sin detalles que justifiquen la acusación.
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“México tiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares, en el 2024 tuvo 139 mil millones de dólares, entonces, mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente, de transferencias, como miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas, porque hay un comercio de 139 mil millones de dólares”.
Según explicó, la documentación enviada por el Departamento del Tesoro menciona transacciones entre empresas chinas y mexicanas. No obstante, precisó que estas compañías están legalmente establecidas. Afirmó que dichas transferencias son comunes en el marco de un comercio bilateral que, solo en 2024, alcanzó los 139 mil millones de dólares.
La presidenta aclaró que el hecho de que existan transferencias no representa una prueba de actos ilícitos. Señaló que la UIF y la CNBV ya investigaron las instituciones involucradas y encontraron únicamente faltas administrativas, sin evidencia directa de lavado de dinero. Aun así, se iniciaron procedimientos legales y se aplicaron sanciones por incumplimientos normativos.
“Si hay más información que implique realmente pruebas contundentes de lavado de dinero, pues para que se pudieran revisar por las instituciones mexicanas, tanto la UIF como por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que es la institución que le corresponde revisar a las instituciones financieras, no hubo más información, aún así, lo que el secretario de Hacienda decide es iniciar una investigación a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dada la información que se está presentando y la UIF hace lo mismo”.
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