La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación las nuevas disposiciones para fortalecer la prevención del lavado de dinero en México. Estas medidas forman parte de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Con esta publicación se consolida el marco regulatorio aplicable a quienes realizan Actividades Vulnerables. Además, se implementan reformas clave que buscan dar mayor certeza jurídica y una aplicación homogénea de la ley en todo el territorio nacional.
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El cambio más significativo en esta actualización es la incorporación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR). Este modelo se convierte en el principio rector para la prevención. Además, obliga a los sujetos a identificar, evaluar y documentar los riesgos asociados con sus clientes, productos y zonas geográficas.
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, quienes realicen Actividades Vulnerables deberán aplicar metodologías que permitan una mejor detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto incluye una vigilancia más estricta sobre los canales de operación y los servicios ofrecidos.
Las reglas también refuerzan las medidas de conocimiento del cliente y la identificación del beneficiario controlador. Se pone especial énfasis en las Personas Políticamente Expuestas (PPE) y en la conservación de información para la presentación de avisos ante las autoridades competentes.
📢 #ComunicadoDePrensa
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) August 10, 2026
La Secretaría de Hacienda fortalece el régimen nacional para la prevención del lavado de dinero con la publicación de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI.
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