Un joven de 22 años originario de Singapur, se declaró culpable de participar en el robo de más de 4 mil 100 bitcoins, cuyo valor superaba los 245 millones de dólares, en uno de los mayores atracos de criptomonedas perpetrados contra una sola víctima en Estados Unidos.
El acusado reconoció su participación en una conspiración que utilizó técnicas de ingeniería social para engañar a un inversionista de Washington y obtener información con la que los delincuentes consiguieron ingresar a sus cuentas digitales.
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El millonario robo ocurrió el 18 de agosto de 2024. Según los fiscales, los responsables no vulneraron directamente la red de Bitcoin, sino que manipularon al propietario de los activos para obtener las credenciales y códigos necesarios para acceder a sus fondos.
Se hicieron pasar por Google y Gemini
Para ejecutar el fraude, los integrantes de la organización contactaron al inversionista haciéndose pasar por representantes de Google y trabajadores del exchange de criptomonedas Gemini.
Los delincuentes le hicieron creer que sus cuentas enfrentaban un supuesto problema de seguridad y, mediante el engaño, lograron obtener información que les permitió ingresar a su cuenta de Google Drive y conseguir códigos de autenticación.
Con esos datos, los responsables concretaron la transferencia de más de 4 mil 100 bitcoins.
El valor de los activos superaba los 245 millones de dólares al momento del robo, aunque la cantidad exacta puede variar dependiendo de la cotización del bitcoin utilizada para calcular el monto.
Una fortuna gastada en lujos
Después de apoderarse de las criptomonedas, Lam y sus cómplices comenzaron a gastar grandes cantidades de dinero a un ritmo acelerado.
De acuerdo con los fiscales, la organización compró o rentó decenas de automóviles de alta gama, entre ellos Porsche, Lamborghini y Ferrari. También desembolsaron fuertes cantidades para disponer de mansiones en Miami y los Hamptons.
El dinero también fue utilizado para contratar jets privados y guardaespaldas, además de financiar costosas noches en clubes nocturnos.
En uno de esos establecimientos, ubicado en Los Ángeles, el grupo habría gastado alrededor de 569 mil dólares en una sola noche. Las autoridades calculan que durante un mes llegaron a desembolsar aproximadamente 4 millones de dólares en clubes nocturnos de esa ciudad.
Entre las adquisiciones también apareció un reloj valuado en cerca de 2 millones de dólares.
Un error puso a los sospechosos bajo la lupa
La investigación comenzó a tomar fuerza después de que uno de los presuntos integrantes de la red cometiera un error al utilizar una plataforma de criptomonedas.
Jeandiel Serrano abrió una cuenta sin ocultar correctamente su dirección IP. En ese perfil llegaron a almacenarse aproximadamente 30 millones de dólares en criptomonedas que las autoridades sospechaban que provenían de robos.
Los investigadores lograron vincular la dirección IP con una residencia en Encino, California, que Serrano rentaba por unos 47 mil 500 dólares mensuales.
El FBI arrestó a Lam y Serrano el 18 de septiembre de 2024, exactamente un mes después del millonario robo.
La investigación apunta a más operaciones
Las autoridades estadounidenses consideran que el grupo pudo estar involucrado en otros robos de criptomonedas. En total, 18 personas fueron acusadas dentro del caso y, de acuerdo con información judicial citada por medios estadounidenses, 11 ya se declararon culpables.
Entre ellos se encuentra Veer Chetal, quien además aceptó colaborar con los investigadores. Las autoridades lo relacionan con aproximadamente 50 robos de criptomonedas perpetrados entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024.
El caso incluso derivó en un episodio violento. Una semana después del robo de los bitcoins, los padres de Chetal fueron secuestrados brevemente en un intento por obtener criptomonedas.
Lam podría pasar hasta 20 años en prisión
Lam se declaró culpable de un cargo federal de conspiración para participar en una asociación delictiva bajo la legislación RICO, delito que contempla una pena máxima de 20 años de prisión.
La sentencia será definida posteriormente por una jueza federal. Los fiscales han indicado que las pautas de sentencia podrían recomendar una condena de al menos 14 años de cárcel.
El caso es considerado uno de los mayores robos de criptomonedas registrados en Estados Unidos contra una sola víctima y exhibe el alcance que pueden tener las técnicas de ingeniería social para obtener acceso a activos digitales de alto valor.
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