La Secretaría de Hacienda y Crédito Público coordina la visita de evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en territorio mexicano. Este proceso forma parte de la Evaluación Mutua que revisa las acciones del país en materia de prevención del lavado de dinero.
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La visita incluye reuniones técnicas entre autoridades mexicanas y especialistas internacionales. Durante estas sesiones se revisan los mecanismos utilizados para prevenir y detectar operaciones financieras vinculadas con actividades ilícitas.
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El acto inaugural del proceso se realizó en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el evento participaron representantes del GAFI y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
También asistieron funcionarios de alto nivel del gobierno federal. Entre ellos estuvieron los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Hacienda.
Durante el proceso de evaluación, el Estado mexicano presenta los avances logrados en el diseño del sistema nacional contra el lavado de dinero. También expone la forma en que las instituciones coordinan acciones para combatir el financiamiento de actividades ilícitas.
Las autoridades explican los mecanismos de cooperación entre dependencias financieras, instituciones de seguridad y organismos de procuración de justicia. Estos trabajos buscan fortalecer la transparencia y la integridad del sistema financiero.
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