Debido a recientes declaraciones en las que se les acusa de haber cometido delitos de corrupción, el círculo íntimo de amigos y colaboradores del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa han comenzado a ser investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los involucrados son Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Javier Lozano y Roberto Gil Zuarth, todos ellos ex senadores del Partido Acción Nacional (PAN) quienes son personas muy cercanas a Calderón.
La dependencia federal los tiene en la mira ya que los ingresos económicos con los que cuentan no corresponden a los mismos que realizan a la hora de retirar dinero o hacer alguna otra transacción bancaria.
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Aunque la UIF ha detectado “movimiento irregulares” en las cuentas bancarias de estos cuatro sospechosos, los cuales en su momento fueron llamados “senadores rebeldes”, no han relacionado dichas acciones con el caso Odebrecht.
Sin embargo, en la declaración que Emilio Lozoya, ex director de PEMEX, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), acusó que tanto Ernesto Cordero como José Luis Lavalle recibieron ‘jugosos’ sobornos para aprobar la Reforma Energética propuesta por el entonces presidente Enrique Peña Nieto en 2013.
De igual forma, algo que llamó la atención de las autoridades investigadoras fue que existe una presunta asesoría la cual es “inexplicable” y que se dio por más de 370 millones de pesos.
La Unidad de Inteligencia Financiera también ya se encuentra investigando a Rafael Caraveo, ex secretario técnico del Senado de la República y al ex secretario privado del Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez quienes en los últimos días fueron exhibidos pues aparecen en un vídeo recibiendo exorbitantes cantidades de dinero de parte de un supuesto empleado de PEMEX.
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