Héctor Guillermo Álvarez Cuevas, quien fuera director de la Cooperativa del Cruz Azul consiguió que la juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa, Laura Gutiérrez de Velasco Romo le considera un amparo al considerar que el bloqueo de sus cuentas
La juez reconoció quela petición de la UIF para congelar las cuentas del empresario, aunque fue emitida por Estados Unidos, no contaba con los requisitos establecidos en el tratado internacional firmado por aquel país y México, razón por la que el bloque se convierte en ilegal.
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“Las instituciones financieras deberán levantar el bloqueo de las cuentas bancarias que defiende el quejoso, esto es, Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander (…); BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, la cuenta bancaria (…) , relacionada con la cuenta de sociedad de inversión (…) FINAGAM, Sociedad Cooperativa de Ahorro, y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, (…); y HSBC México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, (…)”, señaló la juzgadora.
La sentencia aún puede ser impugnada por las autoridades, es decir, por la UIF. Billy Álvarez es señalado de lavado de dinero y delincuencia organizada por movimientos inusuales de las cuentas de la cooperativa y del propio empresario y sus allegados, entre ellos su hermano José Alfredo.
