Notas sobre:

UIF

Nacional

Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, refuerza acciones contra red de fraude en tiempos compartidos vinculados al CJNG

Nayely Mederes - 19/02/2026

Nacional

Coordinación entre Estados Unidos y la UIF fortalece esfuerzos para bloquear operaciones financieras de grupos delictivos

Maria Boone - 18/12/2025

Nacional

UIF congela cuentas y empresas vinculadas al entorno cercano de “El Limones”

Kevin Andrade - 11/12/2025

Nacional

UIF refuerza la capacitación de la Guardia Nacional con taller especializado en prevención de lavado de dinero

Maria Boone - 11/12/2025

Nacional

Norma Piña concluye proceso contra Juan Collado por fraude y rechaza recurso de la UIF

Maria Boone - 28/08/2025

Nacional

Claudia Sheinbaum designa a Omar Reyes como nuevo titular de la UIF

Kevin Andrade - 04/08/2025

Nacional

Empresas de García Luna enfrentarán próxima sentencia en Florida: Informa UIF

Kevin Andrade - 23/05/2025

Espectáculos

Juez descongela las cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo, pero siguen prófugos

Maria Boone - 26/03/2025

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