La Secretaría de Hacienda informó que las autoridades financieras de Estados Unidos anunciaron una nueva medida mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Esta acción se enmarca dentro de acuerdos internacionales. Su objetivo es limitar los recursos económicos de grupos delictivos con actividad transnacional. Estas organizaciones han generado riesgos importantes para la seguridad pública y sectores estratégicos.
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En México, la Unidad de Inteligencia Financiera mantiene investigaciones constantes. Estas investigaciones analizan movimientos financieros, fiscales y empresariales relacionados con redes ilícitas. Dicho trabajo permitió, anteriormente, la incorporación de José Antonio Yépez Ortiz a la Lista de Personas Bloqueadas. La UIF actuó conforme a la ley y en coordinación con autoridades mexicanas.
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El análisis de la UIF incluye seguimiento de flujos financieros. También estudia mecanismos de ocultamiento de recursos y posibles vínculos con otras actividades ilegales. Este trabajo ha contribuido al fortalecimiento del control financiero en México. Las acciones estadounidenses amplían este esfuerzo al nivel internacional. Su objetivo es restringir el acceso de estas redes al sistema financiero global.
La medida estadounidense refuerza las acciones mexicanas. Además, limita el uso de intermediarios y estructuras corporativas para mover recursos.
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