La iglesia que dirige Naason Joaquín García, recibió cinco nuevas denuncias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual detectó movimientos masivos de recursos para pagar servicios como vehículos blindados, servicios, pago de tarjetas y personas físicas, que no están relacionadas con la iglesia de La Luz del Mundo.
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Según información reportada por esta dependencia, el líder religioso de La Luz del Mundo, quien se encuentra preso por delitos ligado a la trata de personas y prostitución, además de pornografía infantil, ha hecho pagos a personas y servicios que no concuerdan con los establecidos para una Organización sin Fines de Lucro.
Dentro de las denuncias se incluyen los depósitos y pagos de servicios, además que se ha omitido la declaración formal de sus ingresos, aunado a esto se le adjudica la generación de riqueza de procedencia ilegal; por si fuera poco se han detectado actos que para nada son sin fines de lucro, es decir que se tiene un beneficio por realizar actos o movimientos.
El encargado de dar a conocer estas denuncias dijo que se realizaron constantemente actividades identificadas como lucrativos al evadir el punto de las OSFL, al grado de caer en compra de inmuebles, acciones, así como el cobro de intereses, entre un sinfín de irregularidades.