México evitó pérdidas en inversiones de hasta 40 mil millones de dólares y estar en situación de países como Irán y Corea del Norte debido a que no cayó en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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Dicha pérdida millonaria fue debido a que avanzó en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales para combatir en el financiamiento al terrorismo y lavado de dinero. Los países mencionados cayeron en la lista negra porque no han desarrollado las medidas necesarias para proteger sus sistemas financieros en materia de blanqueo de capitales.
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Por otro lado, el Grupo de Acción Financiera Internacional emitió 40 recomendaciones con medidas financieras, de conducta y legales para que los países atiendan el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
A través de sus redes sociales la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que cada nación de todos los países debe rendir un informe sometido a la evaluación del organismo internacional, y en 2017 México tuvo 15 de las 40 recomendaciones como parcialmente cumplidas, por lo que solicitó la recalificación de siete.
De acuerdo a los resultados de la GAFI, México obtuvo un mejoramiento en seis de las siete recomendaciones.
NRT México, Cobertura Total 360°