El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Nieto, detallo que la se ha logrado un logro importante al conseguir hacer se cambiara la calificación otorgada por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
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“Hemos alcanzado un logro importante para nuestro país, Ayer se recalificaron positivamente las seis recomendaciones del FATENews. Agradezco a las autoridades que participaron en este proceso. La UIF como la Coordinación Nacional refrenda su compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”, escribió Santiago Nieto en Twitter.
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La recomendación ocho de organizaciones sin fines de lucro; la recomendación 10, diligencia al cliente que corresponde a la recomendación; la recomendación 15, nuevas tecnologías y la recomendación 17 de dependencia de terceros pasaron de parcialmente cumplidas a mayormente cumplidas.
La UIF detalló que México cumple con los nuevos requisitos de las recomendaciones que fueron modificadas recientemente, por lo que las calificaciones se mantienen sin cambios en la recomendación dos de cooperación y coordinación nacional como “mayormente cumplida”, la recomendación siete de sanciones financieras dirigidas “cumplida” y la 21 revelación (tipping-off) y confidencialidad como “mayormente cumplida”.
“La unidad de Inteligencia Financiera, en su calidad de Coordinadora Nacional de México ante el GAFI, reitera su compromiso para continuar mejorando y aspirar a obtener mejores resultados en cada una de las Recomendaciones y Resultados Inmediatos a través del trabajo coordinado con las autoridades que conforman el Régimen de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo en México”, indica el comunicado.
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