Momentos antes de que se le dictará prisión preventiva a Emilio Lozoya Austin, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recordó que el ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) cuenta actualmente con ocho denuncias en su contra.
Publicidad NRT
Así lo expuso el pasado miércoles 03 de noviembre el representante de la UIF al juez de control José Artemio Zúñiga, quien minutos después procedió a ordenar que el empresario mexicano permaneciera en la prisión.
Te puede interesar: AMLO no perdonó que Lozoya se burlará de él en su cara y lo mandó a prisión: Celis
De acuerdo con los datos presentados, la primera de ellas fue presentada el 24 de enero del 2019, en donde la UIF señalaba a 13 personas, entre ellas Lozoya Austin, por el supuesto lavado de dinero a través de la empresa Yacani.
Posteriormente, se procedió a realizar una denuncia más el 25 de mayo de 2019 por el caso de sobornos de Altos Hornos de México (AHMSA), en la cual también se señalaba al ex director de PEMEX como uno de los acusados.
Te puede interesar: AMLO niega haber ordenado la detención de Lozoya: ‘la FGR es autónoma’, asevera
Tras esto, derivaron dos denuncias más relacionadas con la empresa Tochos, las cuales se oficializaron por parte de la UIF el 28 de junio y el 02 de septiembre del 2019 bajo el concepto de desvío de recursos.
Las quinta y sexta denuncias realizadas contra Lozoya fueron por el caso de la Estafa Maestra, realizadas también en septiembre del mismo año; mientras que las dos más recientes fueron realizadas el 16 de julio y 20 de agosto del 2020 por el caso Odebrecht.