La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en colaboración con el Gabinete de Seguridad, informó sobre una investigación que permitió identificar operaciones financieras irregulares en 13 casinos del país. Estas acciones, realizadas durante varios meses, detectaron movimientos en efectivo, flujos internacionales y el uso de plataformas digitales no supervisadas.
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Por su alto nivel de riesgo, los establecimientos fueron incorporados a la lista de personas morales bloqueadas, con el objetivo de proteger a los usuarios y prevenir el uso de estos espacios por parte de organizaciones delictivas. Los análisis financieros revelaron posibles patrones relacionados con lavado de dinero en casinos ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
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Entre los hallazgos, se identificaron transferencias millonarias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. Estas operaciones, realizadas también mediante plataformas digitales, permitían dispersar recursos de origen ilícito y reinsertarlos al sistema financiero tanto nacional como internacional. Además, se detectó el uso de intermediarios, como amas de casa, estudiantes o jubilados, quienes transferían fondos a cambio de un porcentaje, legitimando el dinero proveniente de apuestas.
Ante esta situación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Los delitos que podrían investigarse incluyen operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y posibles irregularidades fiscales.
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