La Secretaría de Hacienda informó que la Unidad de Inteligencia Financiera concluyó el Taller de Especificaciones Técnicas para la Implementación del Diplomado en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta capacitación fue dirigida a personal operativo y analítico de la Guardia Nacional y se desarrolló en sus propias instalaciones. El programa contó con la participación de especialistas del Gobierno de México con experiencia en supervisión, análisis y seguridad.
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Durante el taller participaron instructores de la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Centro Nacional de Inteligencia. También colaboraron integrantes del Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales, así como personal técnico de distintas áreas federales. Los módulos abarcaron temas esenciales sobre el régimen nacional e internacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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La capacitación incluyó contenidos sobre tipologías financieras, análisis de criptoactivos y obligaciones aplicables a actividades vulnerables. Además, se abordaron los procesos que permiten fortalecer la inteligencia financiera relacionada con la seguridad pública. El programa permitió que el personal de la Guardia Nacional reforzara sus conocimientos sobre el marco jurídico vigente y las responsabilidades operativas que deben aplicarse en estos ámbitos.
El taller también brindó herramientas estratégicas para mejorar la identificación y mitigación de riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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