Las autoridades de Estados Unidos han puesto en marcha una investigación de la AFA (Asociación del Futbol Argentino) para analizar sus operaciones financieras dentro del sistema bancario estadounidense. Agentes del FBI y fiscales federales buscan determinar si existen delitos relacionados con contratos internacionales.
De acuerdo con reportes de medios internacionales, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos indagan si los movimientos de capital de la asociación configuran delitos de lavado de dinero o fraude bancario.
TE PUEDE INTERESAR: SENER impulsa las energías renovables para fortalecer la justicia energética en México
Como parte de las diligencias, los investigadores comenzaron a recabar testimonios clave sobre la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Entre los entrevistados destaca el empresario Guillermo Tofoni, quien mantuvo una videoconferencia extensa con fiscales de Washington D. C. y Miami.
La investigación de la AFA, que tomó fuerza durante el 2025, también contempla citar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que posean información relevante sobre los movimientos financieros de la entidad deportiva en el extranjero.
Operaciones bajo la lupa del FBI
El foco principal de la investigación de la AFA se centra en la empresa TourProdEnter LLC, encargada de administrar los ingresos internacionales de la asociación. Se estima que esta compañía gestionó cerca de 260 millones de dólares provenientes de contratos con marcas globales como Adidas y Warner.
Los recursos fueron canalizados a través de cuentas en instituciones como Citibank, Bank of America y JP Morgan. Los fiscales analizan el destino de 57 millones de dólares distribuidos en diversas sociedades que carecen de una justificación económica clara.
Aunque en 2024 no se hallaron elementos suficientes, nuevos reportes sobre movimientos en Florida reactivaron el caso. Actualmente, las autoridades estadounidenses evalúan si existen fundamentos para iniciar un proceso penal formal derivado de esta investigación de la AFA.
¡NRT México ya tiene aplicación! Descárgala en la App Store o Play Store para mantenerte actualizado con las noticias más importantes de Coahuila y todo México.